9.30 Presentazione IRFA
Eliana Morandi Presidente IRFA
VALORI E REGOLE PER UNA MISSIONE SENZA CONFINI
Introduce:
Roberto Garofoli Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Ne parlano:
• Andrea De Gennaro Comandante Generale della Guardia di Finanza
• Giovanni Melillo Procuratore Nazionale Antimafia
• Enzo Serata Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF
• Bruna Szego Banca d’Italia, Direttore Centrale Supervisione e Normativa Antiriciclaggio
I NOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO: I.A. e Protezione dati e diritti (GDPR)
Introduce:
Leandro Cuzzocrea Capo di Stato Maggiore G.d.F.
Ne parlano:
• Gea Arcella Notaio, Componente Commissione antiriciclaggio Consiglio Nazionale del Notariato
• Anna Maria Carriero Responsabile del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali della UIF
• Guido Scorza Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali
13.30 Light Lunch Terrazza Caffarelli
14.30 Ripresa lavori
AML PACKAGE: COSA ASPETTARSI
Introduce:
Massimo Luciani Professore ordinario Istituzioni di diritto pubblico – Sapienza Università di Roma
Ne parlano:
• Claudio Cocuzza Avvocato – Presidente del Comitato Antiriciclaggio del Consiglio degli Ordini Forensi Europei
• Paolo Costanzo Dirigente in staff del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali della UIF
• Annalisa de Vivo Dottore Commercialista – Consulente CNDCEC area 231/AML
• Maurizio Querqui Colonnello GdF – Capo Ufficio Tutela Economia e Sicurezza del Comando Generale
IL NUOVO QUADRO SANZIONATORIO
Introduce:
Gian Marco Antonelli Segretario IRFA
Ne parlano:
• Antonio Baldassarre Consigliere della Corte d’Assise di Appello di Reggio Calabria
• Salvatore Cimini Avvocato, Professore ordinario di Diritto Amministrativo Università di Teramo
• Andrea Di Porto Avvocato, Professore emerito Sapienza Università di Roma
